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Thursday, February 5, 2015

¿Quien es Antonio Horacio STIUSO?

Argentino. Nacido el 26JUN1953. DNI 10887186. CUIL 20-10887186-6. Alias: Antonio Stiusso, Horacio Stiusso, Jaime Stiles, Horacio Stiles, Aldo Stiles, El Petiso, El Ingeniero, El Peluquero, entre otros. Ingresó en la exSIDE en 1976, en pleno proceso militar, a las órdenes del Gral. Otto Carlos PALADINO y en 1978 prestó servicios en el BATALLÓN 601. La CIA lo señaló como responsable de haber publicado la foto del ex CIA Station Chief Ross NEWALD, junto con Fernando Gonzalo POCINO y Alejandro Alberto BROUSSON. La publicación de la foto de NEWALD le valió a STIUSO, y al resto de sus secuaces, estar marcado por la CIA.

En 2004, tirotearon la casa de la ex de STIUSO cuando su ex mujer ingresaba con una de sus hijas. No se sabe si fue por orden de la CIA, MOSSAD o las fuerzas armadas locales que también se la tienen jurada.

STIUSO querelló a BELIZ en 2007 por calumnias e injurias luego de que BELIZ hiciera pública su foto. Lo que STIUSO se olvidó es que fue relevado de su inmunidad, en OCT2003, por el propio BELIZ y por Néstor Carlos KIRCHNER para que pueda declarar en la causa AMIA (no solo eso, uno de los argumentos fue que STIUSO ya era conocido incluso antes de publicar su foto). La misma en la que se cansó de entorpecer la investigación, sobornando a TELLELDIN y destruyendo casettes de evidencias, triturandolos e incinerandolos en el sótano de la BASE CORONEL DIAZ. Esto le valió estar "marcado" por el MOSSAD. La querella cayó en el juzgado de María Romilda SERVINI DE CUBRIA, que en ese momento contaba entre sus filas con Silvia Natalia STIUSO, hija de Antonio Horacio.

STIUSO está a cargo de todo lo ilegal que sucede en el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA, a través de su secuaz Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Fue con éste personje que se vió involucrado en el escándalo de las 4 valijas con casi 60 kilos de cocaína enviadas por SOUTHERN WINDS con destino a la embajada argentina en España (donde había asumido Carlos BETTINI solo 4 meses antes). También estuvo en el operativo STRAWBERRY, en ABR1997, que consistió en la compra de una enorme cantidad de droga al cartel colombiano para ser enviada a Alemania, pero para sumar puntos STIUSO confiscó el embarque una vez llegado a Buenos Aires y así "durmió" a los alemanes.

STIUSO también estuvo involucrado en el caso de Guido Alejandro ANTONINI WILSON. La noche que saltó el escándalo, un par de días antes de tomar estado público, STIUSO se comunicó telefónicamente varias veces con Claudio UBERTI. Esto sale de un cruce telefónico hecho por la propia exSIDE. UBERTI tiene fuerte lazos con los carteles mexicanos de drogas, por lo que se lo vincula en el triple crímen de GENERAL RODRIGUEZ. Especialmente con FORZA, quien fuera visto en varias fiestas privadas de UBERTI junto a la secretaria Victoria Carolina BEREZIUK. Por el valijazo, UBERTI contrató como abogado a Dario RICHARTE (exSIDE).

Hay declaraciones que STIUSO era el verdadero objetivo del operativo que terminó con la vida del ex agente de la exSIDE Pedro Tomas VIALE, socio de Raul Luis MARTINS. Los rumores apuntan a LARCHER, quien temeroso de lo que Antonio Horacio pudiera declarar una vez retirado, quiso callarlo para siempre (no parece descabellado teniendo en cuenta que STIUSO ha sabido documentar todos los secretos de Cristina Elisabet y anteriores).

El entramado de la asociacion ilicita sería así: Horacio GARCIA y Raul MARTINS ponían los puterios y cabarets, Pedro VIALE la falopa, Horacio STIUSO las cámaras (vigilancia y filmaciones) y Sergio OPTAWOSKI (sí, el padrastro de Angeles RAWSON) hacia las cobranzas de esas extorsiones.

PERSONAS VINCULADAS A Antonio Horacio STIUSO (vinculo directo):
- Monica Cecilia. Hija de Antonio Horacio. Argentina. Nacida el 28ENE1981. DNI 28488465. CUIL 27-28488465-0. Monotributista, categoria C. Trabaja para el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con el cargo de COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y DISEÑO INSTITUCIONAL (BO 32.780 del 06DIC2013, Res. 3822/2013). Titular de un VOLKSWAGEN FOX CONFORT 1.6 3P modelo 2009 (dominio HWJ881).
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Monica Cecilia STIUSO:
    - Jose Marti 2666, La Matanza, BSAS (padron)
    - Doblas 366, 2do piso, depto B, 11-4903-8755, CABA (AFIP)
- Silvia Natalia. Hija de Antonio Horacio. Argentina. Nacida el 01NOV1982. DNI 29718862. CUIL 27-29718862-9. Según informes periodísticos, Silvia Natalia ingresó a trabajar para Maria Romilda SERVINI DE CUBRIA el 03MAR2004 (legajo 61.767).
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Silvia Natalia STIUSO:
    - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 40.400,00.
    - TARSHOP S.A., deuda al 10/14 por $ 4.500,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Natalia STIUSO:
    - Jose Marti 2666, La Matanza, BSAS (padron)
    - Gascon 657, CABA (AFIP)
DOMICILIOS VINCULADOS A Antonio Horacio STIUSO:
- Jose Marti 2666, La Matanza, BSAS (padron)
- Av. Callao 1441, 4to piso, depto E, 11-4802-0694, CABA (a nombre de Juan M. LEMUS)
- Pavon 1260, CABA (AFIP)
SOCIEDADES VINCULADAS A Antonio Horacio STIUSO:
- DENOMINACION: AMERICAN TAPE S.R.L. (BO 27.892 del 16MAY1994)
- CUIT: 30-67662494-1.
- SEDE SOCIAL: Lavalle 2024, 1er piso, of 3, CABA.
- ACTIVIDAD: 465310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO EN LOS SECTORES AGROPECUARIO, JARDINERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA y 464910 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CD'S Y DVD'S DE AUDIO Y VIDEO GRABADOS.
- DATOS DE INTERES: americantape@ciudad.com.ar. Su pagina web fue registrada por Julian PEROTTI (31640735). IOANU, GARCIA, STIUSO y KLEINBER ceden 54 cuotas a Chalia CRISOGONI (f) y 6 cuotas a Victor Alfredo BOTTANIZ (sí, el ex jugador de futbol y DT interino de ATLETICO RAFAELA) (BO 29.430 del 30JUN2000). Chalía CRISOGONI (f) cede sus 54 cuotas a Manuel Constantino GARCIA MUTTO (BO 32.014 del 25OCT2010). GARCÍA MUTTO y BOTTANIZ ceden 27 y 6 cuotas, respectivamente, a Juan Carlos IOANU. GARCIA MUTTO y IOANU declaran como domicilio especial Av. Cordoba 1364, 14to piso, depto A, CABA (BO 32.437 del 13JUL2012). Rectifican que el domicilio especial de GARCIA MUTTO y IOANU es Av. Cordoba 1364, 3er piso, CABA (BO 32.573 del 30ENE2013). Aumentan su capital social de $ 6.000,00 a $ 6.000.000,00 (BO 32.755 del 31OCT2013). Dueña de la marca AV AMERICAN VIAL (parece que los videos no fue muy rentable). Segun trascendio, la firma tuvo en su nomina de empleados a:
  - Diego Miguel BARREIRO. Argentino. Nacido el 13OCT1981. DNI 29118031. CUIL 20-29118031-1. Trabaja para FRIGORIFICO LA POMPEYA S.A.C.I.F.Y.A.. Monotributista, categoria C, con una buena linea de credito.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Diego Miguel BARREIRO:
      - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 127.100,00.
      - BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 10/14 por $ 12.500,00.
      - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 10/14 por $ 1.800,00.
  - Paulina ZUPANC. Argentina. Nacida el 23OCT1973. DNI 23473636. CUIL 27-23473636-7. Figura que está en relacion de dependencia, pero no tiene OS.
  - Diego Antonio DOBUSZ. Argentino. Nacido el 21FEB1978. DNI 26564857. CUIL 20-26564857-7. Trabaja para el Legislador por el Departamento Río Seco, Gustavo Alberto ESLAVA (Presidente de la COMISIÓN de AGRICULTURA, GANADERÍA y RECURSOS RENOVABLES de la provincia de CBA).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Diego Antonio DOBUSZ:
      - BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A., deuda al 10/14 por $ 12.700,00.
      - TARJETA NARANJA S.A., deuda al 10/14 por $ 10.100,00.
      - BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 10/14 por $ 2.100,00.
  - Edita Irene Margarita RECUERO. Nacida el 17OCT1969. DNI 92047601. CUIL 27-92047601-0. Gerente de VIDEMAX S.R.L. (BO 31.415 del 29MAY2008).
  - Claudia Virginia PEROTTI. Hermana de Julian, quien registro el dominio de la firma. Argentina. Nacida el 11ABR1976. DNI 24824778. CUIL 27-24824778-4. Sigue trabajando para AMERICAN TAPE S.R.L.. Casada con Daniel Alejandro COMITO (COORDINADOR de TELEVISIÓN del INSTITUTO de MEDIOS AUDIOVISUALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL de LA MATANZA).
  - Ingrid Claudia KOPAC. Argentina. Nacida el 23OCT1981. DNI 29119645. CUIL 23-29119645-4.
- La firma articipo en licitaciones en varios puntos del pais:
  - La Direccion Provincial de Vialidad (DPV), de Entre Rios, realizo en 2014 una licitacion para incorporar un TRACTOR RETROEXCAVADOR y una CARGADORA FRONTAL donde la firma cotizo $ 2.285.979,74 y $ 2.734.615,32, respectivamente.
  - La Municipalidad de Trenque Lauquen, Neuquen, con las licitaciones 6 (TRES MÁQUINAS MINICARGADORAS), 7 (DOS MÁQUINAS CARGADORAS FRONTALES) y 8 (UNA PALA RETROEXCAVADORA) de 2012 donde la firma cotizo $ 541.341,00, $ 645.542,00 y, para la ultima, realizo dos ofertas de $ 350.727,00 y $ 381.225,00.
  - El SENADO de la NACION le adjudico la compra de videos cassettes (Expte. 2362/2005).
  - En la Municipalidad de Eduardo Castex, La Pampa, Licitacion Publica 01/2014, por una PALA CARGADORA FRONTAL, la firma ofrecio una XCMG por $ 632.100,00.
  - Municipalidad de Diamante, Entre Rios, Decreto 598, le adjudicaron la compra de un MINI CARGADOR y UN JUEGO DE UÑAS, por $ 209.164,00.
  - La Municipalidad de Colon le adjudico la compra de cubiertas por $ 19.190,60 (Dec. 226/2012).
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
  - BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 10/14 por $ 25.105.900,00.
  - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 10/14 por $ 7.699.700,00.
  - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 3.129.900,00.
  - F.F. SUPERVIELLE LEASING 8, deuda al 10/14 por $ 61.300,00.
- SOCIOS:
  - Antonio Horacio STIUSO.
  - Horacio German GARCIA. Argentino. Nacido el 02OCT1953. DNI 10887700. CUIL 20-10887700-7. Ingeniero. El apellido materno es OUTEIRO (aun intentamo verificar si tiene parentesco con los otros que aparecen en este informe).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Horacio German GARCIA:
      - AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 24.200,00.
      - CITIBANK N.A., deuda al 10/14 por $ 8.100,00.
    - PERSONAS VINCULADAS A Horacio German GARCIA:
      - Estela Natividad. Hernana de Horacio German. Argentina. Nacida el 03JUN1955. DNI 11755226. CUIL 27-11755226-3.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Estela Natividad GARCIA:
        
        Pasteur 3023, San Justo, BSAS (padron)
        
        Av. Callao 1216, PB, CABA (AFIP)
        
        Villegas 2405, San Justo, BSAS (DISTRIBUIDORA HOBART S.A.)
        
        SOCIEDADES VINCULADAS A Estela Natividad GARCIA:
        
        DENOMINACION: DISTRIBUIDORA HOBART S.A. (BO 30.396 del 07MAY2004)
        
        CUIT: 30-70880621-4.
        
        SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 331, 9no piso, depto B, CABA.
        
        ACTIVIDAD: 511919 (F-150) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.
        
        SOCIOS:
        
        Estela Natividad GARCIA.
        
        Silvina Marcela INCINELLA. Esposa de Alejandro Osvaldo.
        
        Gabriela Karina PETRONE. Argentina. Nacida el 11JUN1973. DNI 23391474. CUIL 27-23391474-1. Trabaja para la tabacalera ESPERT S.A.. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION le impuso una multa de $ 21.752,65 por adeudar impuestos de puchos de la marca MILL (BO30.174 del 19JUN2003). Suertuda, le CERRARON DEFINITIVAMENTE una causa que le habia abierto la provincia de FORMOSA (Actuación Nº 12274-4059-2007; BO 31.969 del 20AGO2010). El 13AGO2014 creo la firma FINE INVESTMENTS GROUP S.L., en Mallorca, España.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Gabriela Karina PETRONE:
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 42.900,00.
        
        HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 2.000,00.
        
        SOCIEDADES VINCULADAS A Gabriela Karina PETRONE:
        
        Gutiérrez 5669, Laferrere, BSAS (DISTRIBUIDORA HOBART S.A.)
        
        Country Abril, lote 13, Hudson, BSAS (AFIP)
        
        Azucena Maizani 395, 7mo piso, of 704, CABA (AFIP)
        
        Silvia Noemí DICIANINI. Argentina. Nacida el 03OCT1964. DNI 16876307. CUIL 27-16876307-2.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Silvia Noemí DICIANINI:
        
        INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 10/14 por $ 26.600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Noemí DICIANINI:
        
        Tronador 1126, 2do piso, depto A, CABA.
        
        Pablo Javier COLLI. Argentino. Nacido el 24DIC1970. DNI 21954256. CUIL 23-21954256-9. Trabaja para la tabacalera ESPERT S.A..
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Pablo Javier COLLI:
        
        FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A., deuda al 10/14 por $ 29.100,00.
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 16.300,00.
        
        BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 10.800,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Javier COLLI:
        
        25 de Mayo 850, Vicente Lopez, BSAS (AFIP)
        
        Azucena Maizani 395, 7mo piso, of 704, CABA (AFIP)
        
        Bartolome Mitre 119, Junin, BSAS (trade.nosis.com)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Horacio German GARCIA:
      - Pasteur 3023, San Justo, BSAS (padron)
      - Av. Santa Fe 5380, 8vo piso, depto D, 11-4772-2211, CABA (AFIP; a nombre de Carlos Ramon BURGO)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Horacio German GARCIA:
      - DENOMINACION: CABAÑA DON ENRICO S.A. (BO 29.027 del 20NOV1998)
      - CUIT: 30-71088669-1.
      - SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 1055, 4to piso, depto D, CABA.
      - ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRÍA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE.
      - DATOS DE INTERES:
      - SOCIOS:
        
        Horacio Germán GARCÍA.
        
        Liliana Isabel PERTUSATI. Argentina. Nacida el 13ENE1959. DNI 12858785. CUIL 27-12858785-9. Trabaja para el CENTRO MEDICO LOS ALAMOS S.R.L..
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Liliana Isabel PERTUSATI:
        
        TARJETA NARANJA S.A., deuda al 10/14 por $ 1.800,00.
        
        PERSONAS VINCULADAS A Liliana Isabel PERTUSATI:
        
        Nestor Luis SFALCIN (f). Esposo de Liliana Isabel. Argentino. Nacido el 23JUL1956. DNI 11826496. CUIL 20-11826496-8.
        
        Maria Belen. Hija de Liliana Isabel. Argentina. Nacida el 15SET1984. DNI 30695959. CUIL 27-30695959-5. Trabaja para ENRIQUE R. ZENI Y CIA. SACIAFEI.
        
        Maria Luisina. Hija de Liliana Isabel. Argentina. Nacida el 29MAY1989. DNI 34557978. CUIL 27-34557978-3. Trabaja para DYNATAPHONE S.R.L..
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Liliana Isabel PERTUSATI:
        
        Dr. Chiavarini 1376, 0341-495-0079, Perez, STAFE (padron)
      - DENOMINACION: EASYVIDEO S.A. (BO 29.047 del 21DIC1998)
      - CUIT: 30-70181252-9.
      - SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 1364, 3er piso, depto A, CABA.
      - ACTIVIDAD: 513551 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES,DISCOS Y CASETES DE AUDIO Y VIDEO,ETC.
      - DATOS DE INTERES: lo puentearon a Antonio Horacio(los mismos socios de AMERICAN TAPE S.R.L. menos él pero, en realidad, está Juan Carlos que es tu testa). Renuncian IOANU y GARCIA y designan como Presidente a Cristos GOLETSAS y como Director Suplente a Miguel LAILA (BO 29.906 del 27MAY2002). Incorporada al SISTEMA UNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES de la ANSeS (BO del 08MAR2005, Res. 65/2005). Una simple búsqueda en internet arroja que tiene como domicilio asociado Av. Jujuy 240, PB, CABA. La consulta de inscripcion ante la AFIP arroja que EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON IMPUESTOS ACTIVOS Y POSEE IMPUESTOS CON BAJA DE OFICIO POR DECRETO 1299/98, entre otras cosas.
      - SOCIOS:
        
        Horacio German GARCIA.
        
        Juan Carlos IOANU.
        
        Ricardo KLEINBERG.
      - DENOMINACION: ESTABLECIMIENTO EL PEREGRINO S.A. (BO 31.380 del 09ABR2008)
      - CUIT: 30-71054458-8.
      - SEDE SOCIAL: Bolivia 4050, PB, depto B, CABA.
      - ACTIVIDAD: 14810 (F-883) CRIA DE AVES DE CORRAL, EXCEPTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS.
      - DATOS DE INTERES: el telefono de la sede, 11-4571-8989, esta nombre de la esposa de ZORATTO.
      - SOCIOS:
        
        Horacio Germán GARCIA.
        
        Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Argentino. Nacido el 31MAR1953. DNI 10788328. CUIL 20-10788328-3. También llamado Alejandro PARNASO, Alejandro PARNASSO, Patricio UNGER, Alejandro MEZKAS. El 24062005 compro la pizzeria (delivery de merca?) JURAMENTO Y TRES S.R.L. (BO 30.737 del 13SET2005).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Alejandro Osvaldo PATRIZIO:
        
        CITIBANK N.A., deuda al 10/14 por $ 33.500,00.
        
        AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 32.900,00.
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 5.800,00.
        
        BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 10/14 por $ 5.700,00.
        
        PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO:
        
        Silvina Marcela INCENELLA. Esposa de Alejandro Osvaldo. Argentina. Nacida el 11MAR1967. DNI 18165261. CUIL 27-18165261-1. Monotributista, categoria F. Designada como Director Suplente de NORBAIRES S.A. (BO MDZ 28.348 del 23FEB2009), que casualmente pudo sacar DOLARES por $ 779.000,00 en el 2009.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Silvina Marcela INCENELLA:
        
        CITIBANK N.A., deuda al 10/14 por $ 26.300,00.
        
        CMR FALABELLA S.A., deuda al 10/14 por $ 7.600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Silvina Marcela INCENELLA:
        
        Av. Luis María Campos 1521, 7mo piso, depto A, CABA (padron)
        
        Migueletes 1046, 14to piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        Lisandro de la Torre, 02320-40-9933, Del Viso, BSAS (guia)
        
        SOCIEDADES VINCULADAS A Silvina Marcela INCENELLA:
        
        DENOMINACION: CINWALT S.R.L. (BO 27.731 del 27SET1993)
        
        CUIT: 30-66199616-8.
        
        SEDE SOCIAL: Paraná 489, 1er piso, of 8, CABA.
        
        DATOS DE INTERES: La AFIP informa que la CUIT esta inactiva. Ambos socios ceden sus partes a Silvina Marcela (BO 27.908 del 08JUN1994).
        
        SOCIOS:
        
        Hector Juan TOSCANO. Argentino. Nacido el 03MAY1950. DNI 8400748. Echeverría 2619, 7mo piso, depto B, CABA.
        
        Leonor Afilia TUNESI. Argentina. Nacida el 05ABR1942. LC 4428299. Aráoz 1308, 5to piso, depto 16, CABA.
        
        DENOMINACION: HOTEL SHELTER S.R.L. (BO 28.689 del 17JUL1997)
        
        CUIT: 30-69319329-6.
        
        SEDE SOCIAL: Paraná 489, 1er piso, of 8, CABA.
        
        ACTIVIDAD: 551023 (F-883) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE NO INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO.
        
        DATOS DE INTERES: Los socios TOSCANO y TUNESI cede 24 c/u a Silvina Marcela (BO 28.736 del 23SET1997). TOSCANO cede todas sus cuotas a Norberto CASALASPRO (BO 29.049 del 23DIC1998).
        
        SOCIOS:
        
        Silvina Marcela INCENELLA.
        
        Norberto CASALASPROArgentino. Nacido el 18DIC1954. DNI 11371990. CUIL 20-11371990-8. Contador Público Nacional. Monotributista, categoria E.
        
        Héctor Juan TOSCANO. Argentino. Nacido el 03MAY1950. DNI 8400748. CUIL 20-08400748-0.
        
        Osvaldo Alfredo TUNESI. Argentino. Nacido el 19AGO1946. LE 4556857. Araoz 1308, 6to piso, depto 18, CABA.
        
        DENOMINACION: KARSIL S.R.L. (BO BSAS 25.547 del 29NOV2006)
        
        CUIT: 30-71006639-2.
        
        SEDE SOCIAL: Barrio Cerrado Ayres del Pilar, lote 38, Pilar, BSAS.
        
        ACTIVIDAD: 523830 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.
        
        DATOS DE INTERES:
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
        
        BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 10/14 por $ 9.700,00.
        
        SOCIOS:
        
        Silvina Marcela INCENELLA.
        
        Karin Andrea LABOVSKY. Argentina. Nacida el 14AGO1969. DNI 21003739. CUIL 27-21003739-5.
        
        Agustin Alejandro. Hijo de Alejandro Osvaldo y Silvina INCENELLA. Argentino. Nacido el 30JUL1992. DNI 36721123. CUIL 20-36721123-8. Monotributista, categoria C.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Agustin Alejandro PATRIZIO:
        
        BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 10/14 por $ 6.900,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO:
        
        Moldes 2412, CABA (padron)
        
        Av. Luis María Campos 1521, 7mo piso, depto A, CABA
        
        Migueletes 1046, 14to piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        SOCIEDADES VINCULADAS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO:
        
        DENOMINACION: IWSA - INDIAN WELLS S.A. (BO BSAS 26219 del 30SET2009)
        
        CUIT: 30-71127778-8.
        
        SEDE SOCIAL: Barrio Cerrado Ayres del Pilar, Pilar, BSAS.
        
        ACTIVIDAD: 682099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
        
        SOCIOS:
        
        Alejandro Osvaldo PATRIZIO.
        
        Silvina Marcela INCENELLA.
        
        Guido Carlos ZORATTO. Argentino. Nacido el 25OCT1975. DNI 24910703. CUIL 20-24910703-5.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Guido Carlos ZORATTO:
        
        Gutierrez 1984, San Martin, BSAS (padron)
        
        Bolivia 4050, PB, depto B, CABA (AFIP)
      - DENOMINACION: AVICOLA DE LA CRUZ S.A. (BO 32.187 del 08JUL2011)
      - CUIT: NO SE ENCONTRO CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA AFIP.
      - SEDE SOCIAL: San José 1290, PB, depto 1, CABA.
      - SOCIOS:
        
        Horacio Germán GARCIA.
        
        Alejandro Osvaldo PATRIZIO.
        
        Silvana Graciela ENECOIZ. Argentina. Nacida el 23ENE1969. DNI 20684525. CUIL 27-20684525-8. Presidente en BABEL DE LA CRUZ S.A. (BO BSAS 26.275 del 23DIC2009).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Silvana Graciela ENECOIZ:
        
        AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 62.600,00.
        
        BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 10/14 por $ 43.900,00.
        
        BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 27.900,00.
        
        CENCOSUD S.A., deuda al 10/14 por $ 7.600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Silvana Graciela ENECOIZ:
        
        Moreno 687, Exaltacion de la Cruz, BSAS (padron)
        
        Moreno 333, 2323-49-1027, Capilla del Señor, BSAS (AFIP)
        
        Ricardo Federico Oscar SALLER. Argentino. Nacido el 18MAR1951. LE 8514473. CUIL 20-08514473-2. Analista de sistemas. SECRETARIO del CONSEJO SUPERIOR de la UTN.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Ricardo Federico Oscar SALLER:
        
        BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 10/14 por $ 30.300,00.
        
        AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 23.400,00.
        
        CMR FALABELLA S.A., deuda al 10/14 por $ 15.500,00.
        
        TARJETA NARANJA S.A., deuda al 10/14 por $ 9.100,00
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 800,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo Federico Oscar SALLER:
        
        San Jose 1290, PB, depto 1, CABA (AFIP)
        
        Humahuaca 3882, 5to piso, depto A, 11-4860-3138, CABA (AFIP)
        
        Gdor. Emilio Castro 4050, 11-4735-0633, Villa Adelina, BSAS (padron autonomo)
        
        Medrano 610, 2do piso, depto 12, 11-4863-2741, CABA (guia)
        
        Roberto Jorge SALLER. Argentino. Nacido el 26JUL1963. DNI 10898652. CUIL 20-10898652-3. Hay quienes lo señalan como el mentor de STIUSO. Ex agente de la exSIDE. Involucrado en la causa AMIA.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Jorge SALLER:
        
        Alcorta 1166, San Martin, BSAS (padron)
        
        Tronador 1126, 2do piso, depto A, CABA (AVICOLA DE LA CRUZ S.A.)
  - Ricardo KLEINBERG. Argentino naturalizado. Nacido el 10DIC1941. DNI 10848147. CUIL 20-10848147-2. ricardokleinberg@hotmail.com. Monotributista, categoria B. Habilitado para ser contratado por el GOBIERNO NACIONAL (BO 29.189 del 19JUL1999, RG 135, Cert. 046/0127/1999). En 2001, demandó al GOBIERNO NACIONAL por el corralito ("KLEINBERG RICARDO C/ EN DTO. 1570/01 S/ AMPARO").
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Ricardo KLEINBERG:
      - CITIBANK N.A., deuda al 10/14 por $ 6.900,00.
      - COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC S.A., deuda al 10/14 por $ 1.800,00.
    - PERSONAS VINCULADAS A Ricardo KLEINBERG:
      - Mauricio KLEINBERG (f). Padre de Ricardo. Nacido el 22ENE1910. DNI 7459661. CUIL 20-07459661-5.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Mauricio KLEINBERG:
        
        Tucumán 2162, 4to piso, depto A, CABA (CINETECNICA S.R.L.)
        
        Lavalle 2023, CABA (AFIP)
      - María Elena KLEINBERG. Hermana de Ricardo. Nacida el 27SET1957. DNI 13411112. CUIL 27-13411112-2. Monotributista, categoria B.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE María Elena KLEINBERG:
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 13.900,00.
        
        COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA, deuda al 10/14 por $ 4.500,00.
        
        BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A., deuda al 10/14 por $ 700,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A María Elena KLEINBERG:
        
        José Evaristo Uriburu 75, CABA (padron)
        
        Hipolito Yrigoyen 2414, 14to piso, of 80, CABA (AFIP)
      - Christian Noel. Hijo de Ricardo. o. Nacido el 08SET1972. DNI 22990163. CUIL 20-22990163-0. Monotributista, categoria B. Trabaja para ALTO PALERMO SA APSA. Titular de un AUDI A3 2.0T FSI 3P modelo 2006 (dominio FLE540).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Christian Noel KLEINBERG:
        
        BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 60.800,00.
        
        BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 10/14 por $ 37.000,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Christian Noel KLEINBERG:
        
        Beruti 4567, 9no piso, depto A, 11-4775-4392, CABA (guia)
        
        Beruti 4567, 5to piso, depto C, 11-4775-1290, CABA (guia)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo KLEINBERG:
      - Gallo 1443, 5to piso, depto A, 11-4821-3347, CABA (padron)
      - Lavalle 2024, 1er piso, depto 2, 11-4954-2874, CABA (guia; sede de AMERICAN TAPE S.R.L.)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Ricardo KLEINBERG:
      - DENOMINACION: CINETECNICA S.R.L. (BO 27.489 del 08OCT1992)
      - CUIT: 30-65440173-6.
      - SEDE SOCIAL: Lavalle 2023, PB, 11-4373-2590, CABA.
      - ACTIVIDAD: 182000 (F-883) REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES.
      - DATOS DE INTERES: Mauricio cede sus cuotas a Ricardo y a Maria Elena y la duración de la sociedad se extiende hasta el 28OCT2012 (BO 28.763 del 30OCT1997). En 2011, el ARI le pago $ 11.489,60 (8 facturas). El gobierno de LA PAMPA le abono $ 72.900,00 para la digitalizacion de material (BO LP 3.029 del 28DIC2012, Res. 1939).
      - SOCIOS:
        
        Ricardo KLEINBERG.
        
        Mauricio KLEINBERG.
        
        María Elena KLEINBERG.
  - Juan Carlos IOANU. Algunos lo señalan como uno de los testaferros de Antonio Horacio. Argentino. Nacido el 30ENE1956. DNI 11773710. CUIL 20-11773710-2. Termino la secundaria en el COLEGIO SAN MARON en 1973.Es quien aparece como contacto de la firma AMERICAN TAPE S.R.L. Obtuvo un CERTIFICADO para la importacion de automotores (Cert. 2188; BO 28.219 del 01SET1995, Disp. 7/95).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Juan Carlos IOANU:
      - AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 35.000,00.
      - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 26.200,00.
      - BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 10/14 por $ 12.700,00.
    - PERSONAS VINCULADAS A Juan Carlos IOANU:
      - Constantino (f). Padre de Juan Carlos. Argentino. Nacido el 01FEB1912. LE 4109437. CUIL 20-04109437-1.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Constantino IOANU (f):
        
        Av. Cordoba 1364, CABA (padron)
        
        Suipacha 162, CABA (AFIP)
        
        Carlos Pellegrini 487, 11-4326-0158, CABA (padron autonomos; guia)
        
        Güemes 2144, 9no piso, depto D, 0223-451-9610, Mar del Plata, BSAS (guia)
      - Marica PSAROPOULOS (f). Madre de Juan Carlos. Argentina. Nacida el 01JUL1921. DNI 13245575. CUIL 27-13245575-4.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Marica PSAROPOULOS (f):
        
        Av. Cordoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        Av. Cordoba 1364, 3er piso, depto G, CABA (padron autonomos)
      - Maria Cristina. Hermana de Juan Carlos. Argentina. Nacida el 12SET1947. DNI 5691726. CUIL 27-05691726-3. Abogada. CPACF T.63/F.444. slgm38@speedy.com.ar. CAPBS T.44/F.159. Jubilada. Registra infracciones por el dominio GVN225, PEUGEOT 206 PREMIUM 1.9D 5P modelo 2006, a nombre de Susana Beatriz NICOLAI. Tiene 2 hijas mas de las que no pudimos encontrar datos: Jimena y Micaela.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Maria Cristina IOANU:
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 10.800,00.
        
        BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A., deuda al 10/14 por $ 5.000,00.
        
        PERSONAS VINCULADAS A Maria Cristina IOANU:
        
        Sergio Luis GARCIA MUTTO. Esposo de Maria Cristina. Argentino. Nacido el 27DIC1954. DNI 11392901. CUIL 20-11392901-5. slgm38@speedy.com.ar. Monotributista, categoria G. Abogado. CPACF T.32/F.124. CFALP T.67/F.278. El 17MAY2007, el CPACF le suspendió la matrícula, levantándole la suspensión el 29DIC2008.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Sergio Luis GARCIA MUTTO:
        
        BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 14.600,00.
        
        AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 13.900,00.
        
        BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 1.600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio Luis GARCIA MUTTO:
        
        Calle 8 467, 0221-483-1611, La Plata, BSAS (padron)
        
        Calle 12 350, 0221-427-2176, La Plata, BSAS (AFIP)
        
        Manuel Constantino. Hijo de Maria Cristina. Argentino. Nacido el 04MAR1984. DNI 30876234. CUIL 20-30876234-4. Trabaja para AMERICAN TAPE S.R.L., de la cual es socio. Infractor nato: posee infracciones por los dominios GKC993 (CHEVROLET ASTRA GL 2.0 5P modelo 2007), GIH707 (AUDI A3 2.0 TDI 3P modelo 2006), FGZ183 y FIW719 (todos radicados en BSAS).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Manuel Constantino GARCIA MUTTO:
        
        BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 83.500,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Manuel Constantino GARCIA MUTTO:
        
        Calle 38 444, Santa Teresita, BSAS (AFIP)
        
        Av. Cordoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        Quintana Yc Elegancia, Ostende, BSAS (trade.nosis.com)
        
        Ezequiel Luis. Hijo de Maria Cristina. Argentino. Nacido el 28ENE1986. DNI 32147321. CUIL 20-32147321-1. Trabaja para BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Ezequiel Luis GARCIA MUTTO:
        
        HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 24.300,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Ezequiel Luis GARCIA MUTTO:
        
        Calle 10 575, La Plata, BSAS (AFIP)
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Cristina IOANU:
        
        Av. Cordoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        Calle 12 350, esquina 39, La Plata, BSAS (trade.nosis.com; estudio juridico)
        
        Calle 10 573, 14to piso, 0221-423-5164, La Plata, BSAS (AFIP)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Carlos IOANU:
      - Av. Callao 1350, 14to piso, depto A, CABA (padron; sede prostibularia de Antonio Horacio)
      - Av. Córdoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (EASY VIDEO S.A.)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Carlos IOANU:
      - DENOMINACION: ECCO REALTY LLC. Creada el 25NOV2008. Declara como domicilio 168 SE 1ST STREET, #1A, MIAMI, FL. Fue DISUELTA el 25SET2009.
      - DENOMINACION: ADAMAR CORP. Creada el 11ENE2010. En esta si declara su domicilio en Av. Callao 1350, 14to piso, depto A, CABA. Aun esta ACTIVA.
      - DENOMINACION: T.V.C. S.A. (BO 28.217 del 30AGO1995)
      - CUIT: NO SE ENCONTRO CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA AFIP.
      - SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 331, 2do piso, depto B, CABA.
      - SOCIOS:
        
        Juan Carlos IOANU.
        
        Marica PSAROPOULOS (f).
      - DENOMINACION: LOS PAJONALES S.A. (BO 29.712 del 16AGO2001)
      - CUIT: 30-71222855-1.
      - SEDE SOCIAL: 11 de Septiembre 2140, 13er piso, depto A, CABA.
      - ACTIVIDAD: 14610 (F-883) PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA y 14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE.
      - DATOS DE INTERES: el domicilio registrado en la AFIP es 25 De Mayo 363, Rawson, BSAS. No sabemos si es la misma o no, pero en el BO de la provincia de BSAS salio una publicacion de una firma con la misma denominacion.
      - SOCIOS:
        
        Juan Carlos IOANU.
        
        Sergio Omar GESTO. Argentino. Nacido el 27NOV1971. DNI 22472133. CUIL 20-22472133-2. Tuvo que presentarse en el juzgado CRIMINAL DE INSTRUCCION 8, SECRETARIA 125, para compadecer por una causa por DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA.
      - DENOMINACION: VERITE DISTRIBUTORS S.R.L. (BO 30.637 del 21ABR2005)
      - CUIT: 30-70924320-5.
      - SEDE SOCIAL: Adolfo Alsina 1441, 1er piso, of 102, CABA.
      - ACTIVIDAD: 464502 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISIÓN.
      - SOCIOS:
        
        Juan Carlos IOANU.
        
        Jorge Domingo Ricardo VERITE. Argentino. Nacido el 30AGO1955. DNI 11726713. CUIL 20-11726713-0.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Domingo Ricardo VERITE:
        
        Av. Callao 1441, 14to piso, depto A, CABA (AFIP; en el mismo edificio tiene un depto Antonio Horacio)
      - DENOMINACION: XCMG S.R.L. (BO 32.314 del 10ENE2012)
      - CUIT: NO SE ENCONTRO CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA AFIP.
      - SEDE SOCIAL: Av. Jujuy 240, CABA.
      - DATOS DE INTERES: casualmente, el domicilio de la sede social aparece vinculado a EASYVIDEO S.A.
      - SOCIOS:
        
        Juan Carlos IOANU.
        
        Manuel Constantino GARCÍA MUTTO. Sobrino de Juan Carlos.
- DENOMINACION: AVENIDA 5260 S.R.L. (BO 28.367 del 02ABR1996)
- CUIT: 30-68765192-4.
- SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 5260, CABA.
- ACTIVIDAD: 631027 (F-150) EXPENDIO DE PIZZAS, EMPANADAS, HAMBURGUESAS Y AFINES, PARRILLADAS Y BEBIDAS CON SERVICIO DE MESA. PIZZERÍAS, "GRILLS", "SNACK BARS", "FAST FOODS" Y PARRILLAS.
- DATOS DE INTERES: La firma fue creada para comprar y explorar el restoran ubicado en Av. Rivadavia 5260, CABA, que se lo compraron a la firma ROKA S.R.L.
- SOCIOS:
  - Antonio Horacio STIUSO.
  - Delmiro Roberto Rudesindo MATO (f). Español. Nacido el 01MAR1924. CI 2338481. DNI 92546551. CUIL 20-92546551-9. Arcos 2030, 11vo piso, depto A, CABA.
  - Victor PELEGRI (f). Argentino. Nacido el 11AGO1931. LE 4349394. CUIL 23-04349394-9.
    - CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES DE Victor PELEGRI (f):
      - 84257728, rech. el 20/10/2011, SIN FONDOS, por $ 3.000,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Victor PELEGRI (f):
      - D'Amicos 2517, Haedo, BSAS (padron)
  - Mario OUTEIRO (f). Español. Nacido el 28ENE1924. CI 4.495.054. CUIL 20-93378776-2. Jujuy 3069, San Justo, BSAS.
  - Orlando Alfredo Jorge PUIG. Argentino. Nacido el 08NOV1945. DNI 8249276. CUIL 20-08249276-4. Jubilado. Uno de sus hijos, Roman Alfredo, tiene un DNI GEMELO: 26096475 (el otro pertenece a Walter Daniel GUTIERREZ).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Orlando Alfredo Jorge PUIG:
      - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 7.900,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Orlando Alfredo Jorge PUIG:
      - Emilio Castro 5795, 1er piso, CABA (padron)
  - Osvaldo Hector SEGADE. Argentino. Nacido el 21MAR1945. DNI 4525557. CUIL 20-04525557-4. En 2011, integro la lista UNIDAD VELEZANA para la presidencia del CLUB ATLETICO VELEZ SARFIELD en el cargo de Vicepresidente 2do (socio vitalicio 5921). Trabajó para el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS durante la última dictadura militar.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Osvaldo Hector SEGADE:
      - BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 10/14 por $ 2.800,00.
      - CITIBANK N.A., deuda al 10/14 por $ 1.400,00.
      - CENCOSUD S.A., deuda al 10/14 por $ 1.100,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Osvaldo Hector SEGADE:
      - Av. Rivadavia 5725, 13er piso, depto B, CABA (AFIP)
      - Av. Belgrano 2449, 8vo piso, depto E, CABA (AFIP)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Osvaldo Hector SEGADE:
      - DENOMINACION: SEGGAR S.A. (BO 29.274 del 17NOV1999)
      - CUIT: 30-70702552-9.
      - SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 5725, 13er piso, depto B, CABA.
      - DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.
      - SOCIOS:
        
        Osvaldo Hector SEGADE.
        
        Fabian Alberto Cayetano GARCIA. Argentino. Nacido el 04AGO1971. DNI 22362232. CUIL 20-22362232-2. Analista programador.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Fabián Alberto Cayetano GARCÍA:
        
        BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 75.100,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Fabián Alberto Cayetano GARCÍA:
        
        Los Tilos 142, depto B, Don Bosco, BSAS (AFIP)
      - DENOMINACION: ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO S.R.L. (BO 32.105 del 04MAR2011)
      - CUIT: 30-71178222-9.
      - SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 2449, 8vo piso, depto E, CABA.
      - ACTIVIDAD: 524190 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P.
      - SOCIOS:
        
        Osvaldo Héctor SEGADE.
        
        Adrian Claudio SEGADE. Hijo de Osvaldo Hector. Argentino. Nacido el 22SET1977. DNI 26134274. CUIL 20-26134274-0. Monotributista, categoria B.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Adrian Claudio SEGADE:
        
        Av. Lincoln 3547, PB, depto 4, CABA (AFIP)
        
        Nazca 3371, 1er piso, depto C, CABA (AFIP)
  - José Raúl LOIS (f). Español. Nacido el 20MAY1929. CI 4869208. DNI 93298338. CUIL 23-93298338-9. Martillero publico. Supo ser socio en varias firmas:
    - AZCUE 1200 S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992)
    - ORGANIZACION LOIS Y MATO S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992)
    - AMITE S.R.L. (BO 29.008 del 26OCT1998)
    - INCAS 4485 S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001)
    - INTRI S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001)
    - FLESIL S.R.L. (BO 29.683 del 05JUL2001)
    - CAFE IRUPE S.R.L. (BO 30.424 del 17JUN2004)
    - MAITO S.R.L. (BO 30.492 del 24SET2004)
    - SAN MARTIN 6102 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A José Raúl LOIS (f):
      - Pje. Calfucurá 2732, PB, depto A, 11-4584-0494, CABA (AVENIDA 5260 S.R.L.)
      - Pje. Calfucurá 2730, 1er piso, depto A, 11-4581-7515, CABA (guia)
      - Pje. Calfucurá 2728, 1er piso, depto C, 11-4584-0489, CABA (guia)
      - Pje. Calfucurá 2728, PB, depto B, 11-4584-0495 , CABA (guia)
      - Bulnes 1206, PB, CABA (AFIP)
  - Jose Honorino SIERRA. Español. Nacido el 16DIC1929. CI 5474735. Socio en varias firmas:
    - AZCUE 1200 S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992)
    - AMITE S.R.L. (BO 29.008 del 26OCT1998)
    - FLESIL S.R.L. (BO 29.683 del 05JUL2001)
    - INCAS 4485 S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001)
    - INTRI S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001)
    - CAFE IRUPE S.R.L. (BO 30.424 del 17JUN2004)
    - MAITO S.R.L. (BO 30.492 del 24SET2004)
    - FALACE S.R.L. (BO 30.758 del 13OCT2005)
    - CAMPANA 3903 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008)
    - SAN MARTIN 6102 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Honorino SIERRA:
      - J. B. Justo 5932, depto 2, CABA
  - Blanca Liliana GOROSITO. Argentina. Nacida el 20ENE0939. LC 6474125. CUIL 27-06474125-5. Jubilada. Es SECRETARIA ADJUNTA del SINDICATO del PERSONAL de CASAS de FAMILIA (SINPECAF).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Blanca Liliana GOROSITO:
      - BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 3.500,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Blanca Liliana GOROSITO:
      - Barzana 2176, 14to piso, depto A, CABA
  - Rodolfo Víctor MOLINA. Argentino. Nacido el 06AGO1937. LE 4208257. CUIL 20-04208257-1. Jubilado.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Rodolfo Víctor MOLINA:
      - BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 10/14 por $ 1.600,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Rodolfo Víctor MOLINA:
      - Cacique Catriel 1294, Haedo, BSAS (AFIP)
      - En algún momento, el padrón arrojaba que su domicilio era el HOSPITAL BORDA
  - Hugo Mario OUTEIRO. Argentino. Nacido el 03MAR1960. DNI 14184599. CUIL 20-14184599-4. Trabaja para IBM ARGENTINA S.R.L..
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Hugo Mario OUTEIRO:
      - BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 10/14 por $ 46.100,00.
      - CMR FALABELLA S.A., dueda al 10/14 por $ 2.200,00.
      - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 10/14 por $ 900,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Mario OUTEIRO:
      - José Rodó 7002, CABA (padron)
- DENOMINACION: CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS S.A. (BO 28.610 del 20MAR1997)
- CUIT: 30-69316023-1.
- SEDE SOCIAL: Cerrito 512, 1er piso, CABA.
- ACTIVIDAD: 422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
- SOCIOS:
  - Antonio Horacio STIUSO..
  - Horacio Germán GARCÍA..
  - Enrico CECCONI. Italiano. Nacido el 26ENE1939. Pasaporte italiano 915.877N. Ingeniero. Vía Guelfo Civinini 35, Roma, Italia.
  - Hugo Alberto MARCHAND. Argentino. Nacido el 04SET1946. DNI 8252535. CUIL 20-08252535-2. Jubilado.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Hugo Alberto MARCHAND:
      - BANCO COLUMBIA S.A., deuda al 10/14 por $ 2.100,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Alberto MARCHAND:
      - Arenales 1333, PB, CABA (padron)
      - Alvear 1800, 1er piso, depto B, CABA (CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS S.A.)
- DENOMINACION: DIGITAL TAPE S.A. (BO 29.160 del 03JUN1999)
- CUIT: 30-70101216-6
- SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 331, 5to piso, CABA.
- ACTIVIDAD: 513551 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS Y CASETES DE AUDIO Y VIDEO, ETC.
- DATOS DE INTERES: La AFIO le abrio la causa 280/09, por realizar FRACTURAS TRUCHAS. En algún momento estuvo funcionando en Av. San Juan 240, PB, casualmente donde tambien funciona AMERICAN TAPE S.R.L.
- SOCIOS:
  - Amanda Ana Paulina LONGO. Argentina. Nacida el 26DIC1936. LC 3499019.
  - Hugo Jacinto RENZINI. Argentino. Nacido el 24ENE1941. LE 7712446.

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ACLARACIONES:
- Todo dato de deuda y/o cheque/s rechazado/s fue provista por el sistema de consulta del BCRA.
- El término "desempleado" y/o similares responde a que según AFIP, no registra altas ni bajas de empleadores en los últimos 24 meses (tomando fecha de consulta la misma que el BCRA).
- El término "trabaja para" y/o similares responde al empleador registrado según CODEM.
- El término "presta nombre" y/o similar responde a la persona que ha constituido firmas en forma sistemática. 2, 3 o más firmas por día.
- Cuando dice "(h)" o "-h-", se refiere a "hijo".
- Cuando dice "(p)" o "-p-", se refiere a "padre".
- Cuando dice "(f)" o "-f-", se refiere a "fallecido".
- Cuando dice "PRESTANOMBRE", se refiere a aquella persona que crea sociedades a diestra y siniestras (hasta 4 publicadas en el mismo BO) que luego "cede" a sus verdaderos dueños.
- NINGUNA BASE DE DATOS HA SIDO HACKEADA Y/O SIMILAR. Toda la información es pública.
FUENTES CONSULTADAS:
- Sitio oficial del BCRA.
- Sitio oficial de la ANSES.
- Sitio oficial de la AFIP.
- Sitio oficial de ARBA.
- Boletín Oficial.
- Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.
- Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (Servicio de Búsqueda de Negocios)
- NIC.ar
- Manual publicado por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- Buscador de Google (busquedas por direcciones, telefonos, nombres)
- Portal TDP.
- Portal SEPRIN.
- Portal OPI SANTA CRUZ.
- Portal INFORMADOR PUBLICO.
- Varios portales más.

Wednesday, February 4, 2015

¿Quien es Diego Luis BOSSIO?

Argentino. Nacido el 09SET1979. DNI 27605823. CUIL 20-27605823-2. diegobossio@arnet.com.ar. Designado DIRECTOR EJECUTIVO de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BO 31.691 del 10JUN2009, Dec. 889). Sistemáticamente (no sabemos si por iniciativa propia o por órdenes de su jefa Cristina Elisabet) Diego Luis ha hecho oidos sordos a los fallos judicales en los que se dicta que la ANSES debe hacer el reajuste jubilatorio de la sentencias (lease, deja morir a los abuelos sin pagarles la jubilacion que les corresponde y que la justicia dice que les corresponde). Designado como DIRECTOR TITULAR del BANCO DE INVERSION y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BO 31.724 del 27AGO2009, Dec. 1131). Designado como DIRECTOR TITULAR del BANCO HIPOTECARIO S.A. (BO 31.569 del 09ENE2009, Dec. 8). Segun la ultima DDJJ de acceso publico (de 2011) Diego Luis le debia U$D 8.250,00 a su padre, Daniel Roberto, y $ 284.459,00 al BANCO HIPOTECARIO S.A.. Titular de un CITROEN C4 5P 16V modelo 2009 (dominio IEX868), por el cual su padre y madre tambien registra infracciones.Pero Diego Luis es un tipo muy generoso que supo preocuparse por las necesidades del pueblo y por eso le dio trabajo a muchisimos allegados:

Maria Belen FRANCHINI. Amiga personal de Valeria Marina LOIRA. Argentina. Nacida el 30DIC1975. DNI 24765640. CUIL 27-24765640-0. Abogada. CPACF T.76/F.671. mbfranchini@hotmail.com. Fue ASESORA de Cristina Elisabet, cuando era SENADORA, quien solicito en su momento que le elevaran el rango (DP-1136-2003). Designada como ASESORA de Valeria Marina LOIRA en la SIGEN (BO 31.429 del 19JUN2008, Dec. 949). Designada como SINDICA GENERAL ADJUNTA de la SIGEN (BO 31.685 del 01JUL2009, Dec. 814; renuncia BO 32.079 del 27ENE2011, Dec. 79). Designada como SECRETARIA LEGAL y TECNICA de la ANSES (BO 32.079 del 27ENE2011, Dec. 80). Designada para integrar el DIRECTORIO de TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. (TGS), de la que uno de los accionarios es BLACK RIVER ASSET MANAGEMENT LLC, considerada por el GOBIERNO de Cristina Elisabet como un FONDO BUITRE. Designada como DIRECTORA SUPLENTE en el SIDERAR S.A.I.C. (BO 32.204 del 02AGO2011). Designada como DIRECTORA SUPLENTE en el BANCO MACRO S.A. (BO 32.387 del 27ABR2012). Siendo fiel al FPV aporto, al menos, a 3 de sus campañas: $ 8.000,00 en EFECTIVO a la PRESIDENCIAL de las PASO de 2011; $ 10.000,00 en EFECTIVO a las PRIMARIAS de 2013; $ 9.000,00 en EFECTIVO a las LEGISLATIVAS de 2013. Su sueldo de JUN2012 fue de $ 60.979,23.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Maria Belen FRANCHINI:
  - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 57.500,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Belen FRANCHINI:
  - Av. Colon 233, Bahia Blanca, BSAS (padron)
  - Gurruchaga 2336, 1er piso, depto D, CABA (AFIP)
  - Gurruchaga 2336, 1er piso, depto E, CABA (AFIP)
Eva Carolina OLAZAGASTI. Ella en sí no es nadie, solo importa su entorno. Argentina. Nacida el 03JUL1980. DNI 28250579. CUIL 27-28250579-2. Trabaja para la ANSES. Su nombre aparece en un listado del la ANSES en el sorteo 11 de PROCREAR en la CABA.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Eva Carolina OLAZAGASTI:
  - BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 10/14 por $ 10.500,00.
  - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 3.100,00.
- PERSONAS VINCULADAS A Eva Carolina OLAZAGASTI:
  - Juan Horacio ZABALETA. Esposo de Eva Carolina. Argentino. Nacido el 29ABR1967. DNI 18182779. CUIL 20-18182779-4. Trabaja para el HONORABLE SENADO de la NACION. Designado como SUBSECRETARIO de RELACIONES INSTITUCIONALES de la SECRETARIA LEGAL y ADMINISTRATICA del MINISTERIO de ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS (BO 31.797 del 09DIC2009, Dec. 1916; renuncia BO 32.295 del 14DIC2011, Dec. 874). Electo como CONCEJAL por el partido FPV - HURLINGHAM CON CRISTINA (si, así se llama el partido; algo raro porque, en el informe que se presenta en la web, ese partido NI APARECE). En 2011, cuando renuncio, se fue junto a Amado BOUDOU para ser SECRETARIO ADMINISTRATIVO del HONORABLE SENADO de la NACION (reemplazando a Carlos Augusto DICHIARA), cargo que ocupa actualmente. Entre BOUDOU y ZABALETA, al frente del SENADO, han contratado a mas de 750 amigos entre ENE-JUL de 2014. Registra infracciones por los dominios VYB920 (arba arroja 6-OBJETO CONDONADO INEXISTENTE EN CTA CTE, es un coche de mas de 10 años), IHZ999 y KGY650 (VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI modelo 2011 valuado en $ 158.700,00), todos radicados en BSAS por lo que no pudimos averiguar su titular.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Juan Horacio ZABALETA:
      - BANCO INDUSTRIAL, deuda al 09/14 por $ 31.600,00. Situacion 2.
    - PERSONAS VINCULADAS A Juan Horacio ZABALETA:
      - Andrea Mariana BAGATELAS. Ex esposa de Juan Horacio. Argentina. Nacida el 05ABR1967. DNI 18386584. CUIL 27-18386584-1. El 12MAR2012 sintio (hacemos uso de las declaraciones de Anibal FERNANDEZ quien dijo que la inseguridad era una sensacion) un secuestro junto a sus hijas Maria Julieta y Maria Agostina. Con ellas se encontraban Luis Alberto POLLIO, Guido Horacio VENTURA y Esteban Dario CORDERO (Causa Nro 10.153 (812/2012) ). Por el rescate, Juan Horacio pago U$D 25.000,00 (en plena epoca en la que nadie podia comprar ni siquiera un dolar, Juan Horacio saco de la galera 25 lucas gringas).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Andrea Mariana BAGATELAS:
        
        BANCO INDUSTRIAL, deuda al 09/14 por $ 43.900,00.
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 9.000,00.
        
        BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 10/14 por $ 4.000,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Andrea Mariana BAGATELAS:
        
        Laroche 717, Moron, BSAS (padron)
        
        Francisco Laprida 408, Ituzaingo, BSAS (AFIP)
      - Maria Julieta. Hija de Juan Horacio. Argentina. Nacida el 12JUN1993. DNI 37350540. CUIL 23-37350540-4. En 2012 comenzo a trabajar con su padre en la SECRETARIA ADMINISTRATIVA del SENADO (DP-357-2012), pero parece que en negro (no registra trabajo en los ultimos 2 años). Registra infracciones por el dominio LFR051 (CHEVROLET CELTA 1.4 LT modelo 2012 valuado en $ 64.600,00 y que NUNCA PAGO una patente).
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Maria Julieta ZABALETA:
        
        BANCO INDUSTRIAL, deuda al 09/14 por $ 9.500,00.
        
        CENCOSUD S.A., deuda al 10/14 por $ 600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Julieta ZABALETA:
        
        Alcalde Rivas 342, Moron, BSAS (AFIP)
      - Maria Agostina. Hija de Juan Horacio. Argentina. Nacida el 07ABR1992. DNI 36822073. CUIL 27-36822073-1. Trabaja para la ANSES.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Maria Agostina ZABALETA:
        
        BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 12.600,00.
        
        BANCO INDUSTRIAL, deuda al 09/14 por $ 5.600,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Agostina ZABALETA:
        
        Alcalde Rivas 342, Moron, BSAS (AFIP)
      - Juan Mauricio. Hermano de Juan Horacio. Argentino. Nacido el 16NOV1976. DNI 25751445. CUIL 20-25751445-6. En la causa CICCONE, Mauricio declaro que AMISTAD TIENEN ALEJANDRO Y ÉL [POR BOUDOU] MÁS ALLÁ DE QUE ÉL LO NIEGUE. A ALEJANDRO [VANDENBROELE] LO HE VISTO TANTO EN EL MINISTERIO [DE ECONOMÍA] COMO EN LA ANSES (mas claro, echenle Querubin).
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Horacio ZABALETA:
      - Entre Rios 1150, Moron, BSAS (padron)
      - Talcahuano 452, 7mo piso, depto 26, CABA (AFIP)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Horacio ZABALETA:
      - DENOMINACION: HORAJOSE S.A. (BO 26.962 del 06SET1990)
      - DATOS DE INTERES: 30-64371265-9.
      - SEDE SOCIAL: Várela 508, CABA.
      - DATOS DE INTERES: se designa como Directora Suplente a Andrea Mariana BAGATELAS.
      - SOCIOS:
        
        Juan Horacio ZABALETA.
        
        Fabián CARDOSO. DNI 13236699. La Roche 646, Moron, BSAS.
      - DENOMINACION: PRODUCTOS ARGENTINOS S.A. (BO 27.147 del 31MAY1991)
      - CUIT: 30-70900065-5.
      - SEDE SOCIAL:Aráoz Alfaro 394, 4to piso, depto 18, CABA.
      - ACTIVIDAD: 106110 (F-883) MOLIENDA DE TRIGO.
      - DATOS DE INTERES: en algun momento (no se encontro publicacion en el BO) cambia su sede social a Gaucho Rivero 655, Malvinas Argentinas, BSAS.
      - CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:
        
        113, rechazado el 28MAY2010, SIN FONDOS, por $ 1.147,87.
        
        18230351, rechazado el 28MAY2010, SIN FONDOS, por $ 2.000,00.
        
        117, rechazado el 29ABR2010, SIN FONDOS, por $ 1.147,87.
        
        16162825, rechazado el 28ABR2010, SIN FONDOS, por $ 2.000,00.
        
        18230354, rechazado el 19ABR2010, SIN FONDOS, por $ 700,00.
        
        16162824, rechazado el 12ABR2010, SIN FONDOS, por $ 2.000,00.
        
        18230355, rechazado el 07ABR2010, SIN FONDOS, por $ 700,00.
        
        116, rechazado el 26MAR2010, SIN FONDOS, por $ 1.147,87.
        
        18230353, rechazado el 08MAR2010, SIN FONDOS, por $ 700,00.
        
        16162823, rechazado el 05MAR2010, SIN FONDOS, por $ 2.000,00.
        
        114, rechazado el 01MAR2010, SIN FONDOS, por $ 1.147,87.
        
        16162817, rechazado el 16FEB2010, SIN FONDOS, por $ 3.125,00.
        
        74329203, rechazado el 11FEB2010, SIN FONDOS, por $ 6.000,00.
      - SOCIOS:
        
        Juan Horacio ZABALETA.
        
        Pedro Antonio LONGO. Italiano. Nacido el 23OCT1948. CI 4058716. Maestra Salinas 184, Villa Tesei, BSAS.
  - Laura Mabel OLAZAGASTI. Hermana de Eva Carolina. Argentina. Nacida el 16MAR1982. DNI 29330414. CUIL 27-29330414-4. Trabaja para la ANSES. Al igual que su hermana, su nombre aparece en un listado del la ANSES en el sorteo 11 de PROCREAR en la CABA.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Laura Mabel OLAZAGASTI:
      - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 22.100,00.
      - CMR FALABELLA S.A., deuda al 10/14 por $ 1.100,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Laura Mabel OLAZAGASTI:
      - Martiniano Leguizamon 3732, CABA (AFIP)
      - Martiniano Leguizamon 3730, CABA (AFIP)
      - Oliden 4293, 11-4638-1592, CABA (guia)
  - Lucas Nicolas. Hermano de Eva Carolina. Argentino. Nacido el 08ABR1979. DNI 27216911. CUIL 20-27216911-0. lolazagasti@gmail.com. Trabaja para el MINISTERIO DE INDUSTRIA, pero es hombre de confianza de Julio DE VIDO (en 2011, por los cortes, el MINISTERIO le otorgo 2 lineas celulares: 15-6633-3894 y 15-6455-0188 y llego a ocupar el cargo de DIRECTOR de POLÍTICAS INSTITUCIONALES). Fue ASESOR de la ADMINISTRACION de INFRAESTRUCTURA FERROVIARA (ADIF), sucesor de SCHIAVI, y quedo salpicado cuando Francisco ASTORIO fue arrestado por hacerse pasar por funcionario y pedir una coima de $ 30.000,00. ASTORIO, al ser arrestado, dijo trabajar para Lucas Nicolas. El 25MAY2011, quiso hacerse el innovador al ofrecerle a una empresa de cuatriciclos electricos la mano facturacion (sic) en el territorio nacional. Registra infracciones por los dominios IDB072 (CHEVROLET ZAFIRA GLS modelo 2009; debe patentes de desde 2012; a nombre de Marcelo MARQUES DE ATHAYDE) y CVY028 (MITSUBISHI NATIVA LS modelo 1999; debe patentes de desde 2012).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Lucas Nicolas OLAZAGASTI:
      - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 5.500,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Lucas Nicolas OLAZAGASTI:
      - Norberto de la Riestra 6252, CABA (AFIP)
      - Martiniano Leguizamon 4095, 6to piso, depto A, 11-4638-5627, CABA (guia)
      - Martiniano Leguizamon 3730, CABA (dominio CVY028)
      - Balbastro 5084, 11-4638-5627, Lujan, BSAS (guia)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Lucas Nicolas OLAZAGASTI:
      - DENOMINACION: SANOS PLACERES ARGENTINOS S.R.L. (BO 32.443 del 23JUL2012)
      - CUIT: 30-71248975-4.
      - SEDE SOCIAL: Av. Norberto de la Riestra 6252, CABA
      - ACTIVIDAD: 561019 (F-883) SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P.
      - DATOS DE INTERES:
      - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 17.600,00.
      - SOCIOS:
        
        Lucas Nicolas OLAZAGASTI.
        
        Maria Fernanda DE STEFANO. Argentina. Nacida el 09ABR1974. DNI 23904878. Norberto de la Riestra 6033, 3er piso, depto A, CABA.
  - Jose Maria. Hermano de Eva Carolina. Argentino. Nacido el 22NOV1974. DNI 24334119. CUIL 20-24334119-2. jmolazagasti@gmail.com. Trabaja para el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (siendo el SECRETARIO PRIVADO de DE VIDO y, ahora, DIRECTOR de CEREMONIAL). Viajero frecuente, estuvo presente en al menos los siguientes vuelos
    - Bolivia, FAA-FAG03, el 17JUL2007, viajo junto a Victoria Carolina BEREZIUK (SECRETARIA de Claudio UBERTI), Alfredo Eduardo SCOCCIMARRO (SUBSECRETARIO de MEDIOS de la NACION), Exequiel Omar ESPINOSA (PRESIDENTE de ENARSA), Julio Miguel DE VIDO, Carlos Lisandro SALAS (quien era el SECRETARIO de COMUNICACIONES de DE VIDO), entre otros. A pesar de no tener un cargo designado, en este este vuelo Jose Maria utilizo el PASAPORTE DIPLOMATICO 74243.
    - Venezuela, FAG063, el 25JUL2004, junto a Claudio UBERTI, Mario Guillermo MORENO, CHEPPI, SCOCCIMARRO, BEREZIUK, Javier Maria DE URQUIZA (SECRETARIO de AGRICULTURA), Rafael MAGNANINI.
    - Venezuela, 1368, el 06JUN2004, junto a CHEPPI, UBERTI, BEREZIUK, entre otros.
    - Venezuela, 1666, el 03JUN2004, jutno a UBERTI, CHEPPI, BEREZIUK, entre otros.
    Al parecer, Jose Maria se llevaba muy bien con Victoria Carolina BEREZIUK, quien fue la que dejó entrar a Guido Alejandro ANTONINI WILSON a la CASA ROSADA al poco tiempo de haberle incautado la valija con los U$D 800.000,00 destinados a Cristina Elisabet.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Maria OLAZAGASTI:
      - Martiniano Leguizamon 3730, CABA (padron)
      - Talcahuano 452, 7mo piso, depto 26, CABA (AFIP)
      - Barrio Santa Catalina, lote 298, 034-8841-4222, Dique Lujan, BSAS (guia)
      - Norberto de la Riestra 6033, 9no piso, CABA (MARMOT PRODUCCIONES S.R.L.)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Maria OLAZAGASTI:
      - DENOMINACION: MARMOT PRODUCCIONES S.R.L. (BO 32.591 del 01MAR2013)
      - CUIT: no se encontró constancia de inscripcion ante la AFIP.
      - SEDE SOCIAL: Norberto de la Riestra 6033, 9no piso, CABA
      - SOCIOS:
        
        José María OLAZAGASTI.
        
        Elsa Haydee MESA.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Eva Carolina OLAZAGASTI:
  - Martiniano Leguizamon 3730, CABA (padron)
  - Sayos 5601, CABA (AFIP)
  - Talcahuano 452, 7mo piso, depto 26, CABA (AFIP; donde funciona la firma FREEDOM BUILDING S.R.L.)
  - Av. Belgrano 737, CABA (trade.nosis.com)
Juan Ignacio USTARROZ. Primo de Eduardo DE PEDRO. Argentino. Nacido el 17MAY1978. DNI 26576790. CUIL 20-26576790-8. Abogado. CPABA T.7/F.224. Trabaja para la MUNICIPALIDAD DE MERCEDES. Un empleado suyo dio a conocer que el 26ABR2013 trabajo, junto con otras personas, hasta las 3AM preparando DNI de personas que no eran de la ciudad de Mercedes pero poniendoles un domicilio de dicha ciudad a fin de que pudieran votar en las elecciones para intendente (fraude electoral por donde se mire). Como todo Camporista, se presentó a elecciones 2 veces y las 2 perdió. El premio consuelo fue ser electo Concejal de Mercedes y un puesto dentro de la ANSES de dicha ciudad. Juan Ignacio cobro, en JUN2012, $ 39.377.10 por su cargo en la ANSES.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Juan Ignacio USTARROZ:
  - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 228.900,00.
- PERSONAS VINCULADAS A Juan Ignacio USTARROZ:
  - Manuela BOMAGGIO. Esposa de Juan Ignacio. Argentina. Nacida el 17SET1979. DNI 27604084. CUIL 27-27604084-2. Trabaja para el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS (RENATEA).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Manuela BOMAGGIO:
      - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 10/14 por $ 3.700,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Manuela BOMAGGIO:
      - Calle 3 3038, Mercedes, BSAS (padron)
      - Calle 112 836, 02324-43-5630, Mercedes, BSAS (AFIP)
  - Lucila. Hija de Juan Ignacio. Argentina. Nacida el 01JUL2000. DNI 42677085.
  - Pedro. Hijo de Juan Ignacio. Argentino. Nacido el 04JUL2006. DNI 47276771.
  - Felipe. Hijo de Juan Ignacio. Argentino. Nacido el 01MAY2008. DNI 48762226.
  - Geronimo Javier. Hermano de Juan Ignacio. Argentino. Nacido el 13MAY1975. DNI 24912947. CUIL 20-24912947-0. Abogado. CPABA T.9/F.75. CPACF T.101/F.900. gustarroz@hotmail.com. Designado como DIRECTOR GENERAL de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (BO 32.346 del 28FEB2012, Dec. 260). En 2013, trabajó para el MINISTERIO del INTERIOR (contrato 0811A2013). En 2013 aporto $ 10.000,00 en EFECTIVO a la campaña legislativas del FPV (esa que encabezaba Martin INSAURRALDE). Ahora trabaja como ASESOR de Eduardo DE PEDRO (Res 799, Epte. 16-04836/2014).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Geronimo Javier USTARROZ:
      - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 173.900,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Geronimo Javier USTARROZ:
      - Calle 29 537, 6to piso, depto 6, Mercedes, BSAS (padron)
      - San Jose 439, 2do piso, depto E, 11-4381-3580, CABA (AFIP)
      - San Martin 171, 02337-45-2032, America, BSAS (guia)
      - Tucuman 873, 3er piso, depto E, CABA (padron CPACF)
- DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Ignacio USTARROZ:
  - Calle 29 537, 6to piso, depto 6, Barrio de la Carcel, BSAS (padron)
  - Calle 112 828, Mercedes, BSAS (AFIP)
- SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Ignacio USTARROZ:
  - DENOMINACION: USTARE S.A. (BO 32.018 del 01NOV2010)
  - CUIT: 30-71154842-0.
  - SEDE SOCIAL: San José 439, 2do piso, depto E, CABA.
  - ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRÍA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE.
  - DATOS DE INTERES: Se crea como escisión de la firma ZEGAMA S.A.
  - SOCIOS:
    - Juan Ignacio USTARROZ.
    - Gerónimo Javier USTARROZ.
    - Dolores USTARROZ.
    - Eduardo Enrique DE PEDRO. Argentino. Nacido el 11NOV1976. DNI 25567121. CUIL 20-24912947-0. Ecuador 1044, 7mo piso, depto O, CABA.
Dolores USTARROZ. Hermana de Juan Ignacio. Argentina. Nacida el 31AGO1976. DNI 25348305. CUIL 27-25348305-4. Ligada a la ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD RURAL REGIONAL MERCEDES. Designada como TITULAR en la COMISIÓN REVISORA de CUENTAS de le CAMARA ECONOMICA MERCEDINA. Trabaja para S.A.C.E.I FRANCISCO CORES LTDA.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Dolores USTARROZ:
  - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 17.200,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Dolores USTARROZ:
  - Calle 32 735, Mercedes, BSAS (AFIP)
  - Calle 29 537, 6to piso, depto 6, Mercedes, BSAS (AFIP)
  - Calle 27 762, Mercedes, BSAS (DOS LUCEROS S.A.)
  - Calle 29 663, 4to piso, depto C, 02324-42-8803, Mercedes, BSAS (guia)
- SOCIEDADES VINCULADAS A Dolores USTARROZ:
  - DENOMINACION: DOS LUCEROS S.A. ()
  - CUIT: 33-71435659-9.
  - SEDE SOCIAL: Ecuador 1044, 7mo piso, depto O, CABA.
  - ACTIVIDAD: 11211 (F-883) CULTIVO DE SOJA y 14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE.
  - SOCIOS:
    - Dolores USTARROZ.
    - Eduardo Enrique DE PEDRO.
Roberto Ariel PORCARO. Argentino. Nacido el 30DIC1975. DNI 24716372. CUIL 20-24716372-8. Trabaja para la ANSES. Aporto $ 6.000,00 en EFECTIVO a las elecciones PASO de 2011 del FPV. En JUN2012, se llevó del bolsillo de todos los argentinos $ 39.377,10. Cordobes, JEFE REGIONAL NORESTE con asiento en CHACO y con domicilio fiscal en CORRIENTES. Es el padrino politico del GOLPEADOR DE MUJERES José María OTTAVIS ARIAS.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Roberto Ariel PORCARO:
  - BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 10/14 por $ 29.700,00.
  - BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 10/14 por $ 4.300,00.
  - TARJETA NARANJA S.A., deuda al 10/14 por $ 4.000,00.
  - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 900,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Ariel PORCARO:
  - Vicente Lopez y Planes, lote 10, Punilla, CBA (padron)
  - Gdor. Velazco 2384, Corrientes, CORRIENTES (AFIP)
  - Camargo 7158, 03543-44-7869, Córdoba, CBA (guia)
Mayra Soledad MENDOZA. Ex novia de José María OTTAVIS ARIAS. Argentina. Nacida el 26NOV1983. DNI 30630103. CUIL 27-30630103-4. Como lo muestra La Campora Diversia, Mayra Soledad es una referente dentro de La Campora, olvidando y dejando de lado sus inicios en la UCR. Fue ASISTENTE PERSONAL de Roberto Ariel PORCARO y, hasta ser electa como diputada, fue GERENTE de RELACIONES INSTITUCIONALES de la ANSES. Previamente, trabajo para Cristobal LOPEZ en el HIPÓDROMO de PALERMO. Aportó $ 10.000,00 en EFECTIVO a la campaña legislativa del FPV de 2013 (la encabezada por Martin INSAURRALDE). Registra que tiene trabajo en relacion de dependencia desde el 01JUN2012, pero no tiene OS. Como dijimos, fue elegida DIPUTADA NACIONAL por el FPV (lista que integraba con SEGARRA, DE PEDRO, MOYANO, BIDEGAIN y DOMINGUEZ, entre otros), cargo por el cual tiene un sueldo bruto de $58.417,17. Mayra Soledad y su ex, el golpeador de mujeres OTTAVIS habian creado la firma MAYJO S.A. en 2011, pero la pagina del BO de la provincia de BSAS casualmente NO EXISTE (igualmente, no se encontraro registros ante la AFIP de la firma).
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Mayra Soledad MENDOZA:
  - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 24.000,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Mayra Soledad MENDOZA:
  - Perata 739, Quilmes, BSAS (AFIP)
  - Luis Sáenz Peña 1268, 4to piso, depto A, CABA (ESPACIO JOVEN S.A.)
- SOCIEDADES VINCULADAS A Mayra Soledad MENDOZA:
  - DENOMINACION: ESPACIO JOVEN S.A. (BO 31.296 del 05DIC2007)
  - CUIT: no se encontró constancia de inscripcion ante la AFIP.
  - SEDE SOCIAL: Serrano 1190, 2do piso, depto 15, CABA.
  - ACTIVIDAD: dedicada a editar revistas, folletos, todo lo que sea imprenta, películas y fotos.
  - SOCIOS:
    - Mayra Soledad MENDOZA.
    - Débora Yanina OLIVA. Argentina. Nacida el 10JUL1974. DNI 24004424.
Sebastian Miguel GRAMAJO. Argentino. Nacido el 12EN1975. DNI 24405713. CUIL 20-24405713-7. sebagramajo@hotmail.com. Abogado. CPACF T.70/F.372. Trabaja para la ANSES. Supo ser desde el 2003 hasta el 2006 DIRECTOR GENERAL del CGP NRO 1. Fue el RESPONSABLE POLITICO de la campaña electora de 2007 de Cristina Elisabet.
- PERSONAS VINCULADAS A Sebastian Miguel GRAMAJO:
  - Patricia Cristina VIGGIANO. Esposa de Sebastian Miguel. Argentina. Nacida el 07FEB1974. DNI 23803846. CUIL 23-23803846-4. Titular de un CHEVROLET MERIVA GLS 1.8 EASYTRONIC modelo 2008 (domino HAV891). Trabaja para el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Contrato 1012E2013).
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Patricia Cristina VIGGIANO:
      - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 2.700,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Patricia Cristina VIGGIANO:
      - Don Bosco 3568, CABA (padron)
      - Brandsen 686, 5to piso, depto B, CABA (AFIP)
  - Veronica Carolina. Hermana de Sebastian Miguel. Argentina. Nacida el 20MAR1982. DNI 29353510. CUIL 27-29353510-3. Trabaja para el ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Veronica Carolina GRAMAJO:
      - CMR FALABELLA S.A., deuda al 10/14 por $ 2.000,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastian Miguel GRAMAJO:
  - Luis Saenz Peña 464, 2do piso, depto 3, 11-4383-1794, CABA (AFIP)
Maria Lucila RODRIGUEZ. Argentina. Nacida el 30MAY1983. DNI 30307727. CUIL 27-30307727-3. Trabaja para la ANSES, en la que en JUN2012 cobro $ 16.216,01. Tuvo con Juan a Pedro.
- PERSONAS VINCULADAS A Maria Lucila RODRIGUEZ:
  - Juan "me banqué la dictadura" y "peces en el riachuelo" CABANDIE. Ex esposo de Maria Lucila. Argentino. Nacido el 20MAR1978. DNI 18842578. CUIL 20-18842578-0. Hijo de montoneros (su padre tenia 19 y su madre 17 años). Antes se llamaba Mariano Andres FALCO, con el DNI 26568070.
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Juan CABANDIE:
      - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 64.200,00.
      - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 1.700,00.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Juan CABANDIE:
      - Las Provincias 3187, CABA (padron)
      - San Blas 4407, 10mo piso, depto B, CABA (AFIP)
- DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Lucila RODRIGUEZ:
  - Las Provincias 3187, CABA (padron)
  - Capello 558, Banfield, BSAS (AFIP)
Rodrigo Mario RUETE. Mano derecha de Diego Luis. Argentino. Nacido el 01MAR1978. DNI 26473054. CUIL 20-26473054-7. Trabaja para la ANSES desde que llego Diego Luis. Fue uno de los primeros que salio a desmentir (lo que termino de confirmarlo) el informe de Jorge LANATA sobre los hijos del piquetero Luis D'ELIA.
- CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Rodrigo Mario RUETE:
  - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 61.200,00.
  - AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 10/14 por $ 7.100,00.
- DOMICILIOS VINCULADOS A Rodrigo Mario RUETE:
  - Pacheco de Melo 1940, 6to piso, CABA (AFIP)
  - Paraguay 2499, 4to piso, depto A, 11-4961-9077, CABA (guia)
A los 5 hijos del piquetero Luis D'ELIA:
- Pablo Emanuel. Argentino. Nacido el 08JUN1984. DNI 31070109. CUIL 20-31070109-3. Trabaja para la ANSES. Regista infracciones por el dominio LRO635, pero al estar registrado bajo un GRAN CONTRIBUYENTE no pudimos averiguar mas. En JUN2012, cobro un sueldo de $ 27.943,58.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Pablo Emanuel D'ELIA:
    - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 11.800,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Emanuel D'ELIA:
    - Tinogasta 487, 11-4694-1371, Isidro Casanova, BSAS (AFIP)
- Facundo Nahuel. Argentino. Nacido el 27JUL1986. DNI 32573316. CUIL 20-32573316-1. Trabaja para la ANSES. En JUN2012, cobro un total de $ 24.203.03.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Facundo Nahuel D'ELIA:
    - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 89.400,00.
    - TARJETA NARANJA S.A., deuda al 10/14 por $ 12.100,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Facundo Nahuel D'ELIA:
    - Ernesto Campos 540, 02901-49-2168, Tolhoin, TDF (AFIP)
- Aime Belen. Argentina. Nacida el 18JUN1988. DNI 34090201. CUIL 27-34090201-2. Trabaja para la ANSES. En JUN2012, cobro $ 22.824,23.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Aime Belen D'ELIA:
    - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 12.800,00.
    - BANCO MACRO S.A., deuda al 10/14 por $ 2.000,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Aime Belen D'ELIA:
    - Marconi 5031, Isidro Casanova, BSAS (AFIP)
- Luis Ignacio. Argentino. Nacido el 06MAR1993. DNI 37243380. CUIL 23-37243380-9. Trabaja para la ANSES.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Luis Ignacio D'ELIA:
    - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 2.500,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Ignacio D'ELIA:
    - Isleños 565, Isidro Casanova, BSAS (AFIP)
- Anahi Ayelen. Argentina. Nacida el 08OCT1990. DNI 36212152. CUIL 27-36212152-9. Trabaja para la ANSES.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Anahi Ayelen D'ELIA:
    - BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 15.100,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Anahi Ayelen D'ELIA:
    - Isleños 565, Isidro Casanova, BSAS (AFIP)

Por los hijos de D'ELIA, salio el aparato de propaganda del gobierno a desmentir todo lo que habia expuesto Jorge LANATA. No aclaren que oscurece.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Diego Luis BOSSIO:
- BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 10/14 por $ 496.300,00.
DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Luis BOSSIO:
- Arenales 346, Tandil, BSAS (padron)
- Paraguay 1434, 6to piso, depto 14, 11-4813-5967, CABA
- Arenales 1642, 5to piso, 111-4812-5237, CABA (AFIP; a nombre de Francisco FRACCIA)
PERSONAS VINCULADAS A Diego Luis BOSSIO:
- Daniel Roberto. Padre de Diego Luis. Argentino. Nacido el 12JUN1953. DNI 10808555. CUIL 20-10808555-0. el y su esposa 30-62959537-2.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Daniel Roberto BOSSIO:
    - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 23.000,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Roberto BOSSIO:
    - Arenales 346, 0249-443-1404/420-0853, Tandil, BSAS (padron)
    - Paraguay 142, Tandil, 0249-444-1914, BSAS (padron autonomos)
    - Mansilla 3754, 3er piso, depto C, 11-4822-1073, CABA (guia)
    - Sarmiento 293/5, Tandil, 0249-442-8477/438-8600, BSAS (guia)
- Maria de la Luz ZAMORA GARCIA. Madre de Diego Luis. Inmigrante. Nacida el 18SET1953. DNI 93206268. CUIL 27-93206268-8. Jubilada, cobra sus haberes en el BANCO COLUMBIA S.A., sucursal de General Pico 629, Tandil, BSAS.
- Pablo Daniel. Hermano de Diego Luis. Argentino. Nacido el 10DIC1981. DNI 29154898. CUIL 23-29154898-9. pablobossio@yahoo.com. Monotributista, categoria G. Dice ser abogado (en la AFIP registra como actividad servicios juridicos), pero NO APARECE en el padron de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE TANDIL. Estando al frente del CLUB SANTAMARINA recibio por parte de Silvina GVIRTZ, ministra de EDUCACIÓN BONAERENSE que iba de salida, un predio de 12 hectareas de forma gratuita que estaba destinado a los jubilados (abusar de los jubilados parece que es algo de los BOSSIO). Es CONSEJAL por el FPV en el HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE de Tandil. En la pagina de dicho consejo, publican el CV de Pablo Daniel que es muy extenso (entiendase la ironia). Integra las comisiones de DEPORTES (Vocal Suplente), PRODUCCIÓN, TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE (Vicepresidente) e INTERPRETACIÓN Y ASUNTOS LEGALES (Vicepresidente). En el CONSEJO DELIBERANTE de Tandil se ve que no es importante presentar la DDJJ ya que como opcion, de entrada, se pueden consultar hasta el 2011 y Pablo Daniel no aparece en ninguna. El único consejal que hace público su sueldo es Nestor MULLER (de la UCR), que por JUL2014 se llevo en mano $ 14.063.15 (queremos creer que el resto de los consejales estaran por el mismo orden).
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Pablo Daniel BOSSIO:
    - F.F. COLUMBIA PERSONALES XXIV, deuda al 10/14 por $ 75.100,00.
    - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 800,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Daniel BOSSIO:
    - Gral. Mansilla 3754, 3er piso, depto C 11-4822-1073, CABA (AFIP)
    - Sarmiento 435, 8vo piso, depto A, Tandil, BSAS (AFIP)
    - Sarmiento 785, Tandil, BSAS (guia)
- María Daniela. Hermana de Diego Luis. Argentina. Nacida el 27MAR1983. DNI 30378923. CUIL 27-30378923-0. En la elecciones presidenciales de 2007, aporto $ 1.000,00 en EFECTIVO a la campaña del partido CONCENTRACION UNA (la dupla Roberto LAVAGNA y Gerardo Ruben MORALES). Trabaja para el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Maria Daniela BOSSIO:
    - BANCO MACRO S.A., deuda al 10/14 por $ 25.200,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A María Daniela BOSSIO:
    - Arenales 346, 0249-443-1404/420-0853, Tandil, BSAS (padron)
    - Gral. Mansilla 3754, 3er piso, depto C 11-4822-1073, CABA (AFIP)
- Valeria Marina LOIRA. Esposa de Diego Luis. Argentina. Nacida el 07OCT1973. DNI 23351929. CUIL 23-23351929-4. Abogada. CPACF T.66/F.177. Fue SECRETARIA de Cristina Elisabet cuando ésta era SENADORA (version taquigrafica de la COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES del 09AGO2005). Designada como SINDICA GENERAL ADJUNTA de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (BO 31.341 del 08FEB2008, Dec. 214; renuncia BO 31.696 del 17JUL2009, Dec. 900). Registra infracciones de transito por el dominio IHA544 (CITROEN C4 2.0I 16V SX 5P modelo 2009), que está a nombre de VIDRIOPLENO S.A. (33-70973697-9;).
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Valeria Marina LOIRA:
    - BANCO MACRO S.A., deuda al 10/14 por $ 25.200,00.
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Valeria Marina LOIRA:
    - Paraguay 1434, 6to piso, depto 14, CABA
    - Paraguay 1275, 3er piso, depto 27, 11-4816-4599, CABA (AFIP)
    - Riobamba 2408, San Martín, BSAS (AFIP)
    - Arenales 1642, 5to piso, FTE, 11-4811-3447, CABA (guia)
- Olivia. Hija de Diego Luis. Argentina. Nacida el 29SET2009. DNI 49764354. CUIL 27-49764354-1.
- Milena. Hija de Diego Luis. Argentina. Nacida el MAY2009.
- Carlos Leonardo LOIRA. Cuñado de Diego Luis. Argentino. Nacido el 21OCT1967. DNI 18282088. CUIL 20-18282088-2. Monotributista, categoria H. cloira@sinectis.com.ar. Hasta el 2011, Carlos Leonardo fue ADMINISTRADOR UNICO de PUEBLO PROMOCIONES SL, radicada en Salamanca, ESPAÑA. Y es socio de Marcelino SANCHEZ en la firma CONCRETO A MÁS D SL.
  - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Carlos Leonardo LOIRA:
    - BANCO MACRO S.A., deuda al 10/14 por $ 2.600,00.
  - PERSONAS VINCULADAS A Carlos Leonardo LOIRA:
    - Monica Gabriela WOLINEZ. Esposa de Carlos Leonardo. Argentina. Nacida el 20DIC1967. DNI 18363213. CUIL 27-18363213-8. Trabaja para el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Desde el 28MAR2007 al 26FEB2008, fue ADMINISTRADORA UNICA de la firma LAGOS DEL SUR VIAJES SL, radicada en Salamanca, ESPAÑA.
      - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Monica Gabriela WOLINEZ:
        
        BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 10/14 por $ 41.800,00.
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 24.400,00.
        
        CENCOSUD S.A., deuda al 10/14 por $ 1.200,00.
      - DOMICILIOS VINCULADOS A Monica Gabriela WOLINEZ:
        
        Tronador 3791, 1er piso, depto C, CABA (guia)
        
        Libertad 1145, 1er piso, depto A, CABA (AFIP)
        
        Country Septiembre de Escobar, Lote 354, 0348-443-2248, Escobar, BSAS (AFIP)
        
        Dardo Rocha 2878, Martinez, BSAS (estudio)
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Leonardo LOIRA:
    - Riobamba 2408, San Martín, BSAS (padron)
    - Libertad 1145, 1er piso, depto A, CABA (AFIP)
    - Country Septiembre de Escobar, Lote 354, 0348-443-2248, Escobar, BSAS (AFIP)
    - Call Juan De Villanueva, 14, 923-289-280, Cabrerizos, Salamanca, ESPAÑA (guia)
  - SOCIEDADES VINCULADAS A Carlos Leonardo LOIRA:
    - DENOMINACION: HAUSSMANN S.A. (BO 28.265 del 07NOV1995)
    - CUIT: 33-68717087-9.
    - SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 1762, 3er piso, depto A, CABA.
    - ACTIVIDAD: 681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
    - DATOS DE INTERES: se designan como Presidente a Claudia HERMANSSON y como Director Suplente a Marcelo Carlos TORRES NOSA.
    - SOCIOS:
      - Carlos Leonardo LOIRA.
      - Esteban Román GONZÁLEZ CARRETO. Argentino. Nacido el 27SET1969. CUIL 20-21093923-8. DNI 21093923. Coronel Díaz 2710, 10mo piso, CABA.
    - DENOMINACION: MONROUGE S.A. (BO 28.265 del 07NOV1995)
    - CUIT: 30-68717070-5.
    - SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 1762, 3er piso, depto A, CABA.
    - ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA,CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
    - DATOS DE INTERES: se designan como Presidente a Claudia HERMANSSON (el 11JUN2001 fue designada como TITULAR del REGISTRO NOTARIAL NRO 237 de la CABA) y como Director Suplente a Marcelo Carlos TORRES NOSA. Se decide disolver la firma (BO 30.027 del 15NO2002).
    - SOCIOS:
      - Carlos Leonardo LOIRA.
      - Esteban Román GONZÁLEZ CARRETO.
    - DENOMINACION: CORRALON BUEN AYRE S.R.L. (BO 29.660 del 01JUN2001)
    - CUIT: 30-70766605-2.
    - SEDE SOCIAL: no declara sede social en su constitucion.
    - ACTIVIDAD: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.
    - SOCIOS:
      - Carlos Leonardo LOIRA.
      - Marta Silvia PÉREZ. Argentina. Nacida el 21NOV1952. DNI 10457532. CUIL 27-10457532-9. Wilde 3005, Boulogue, BSAS.
      - Ana Inés BURMAN. Argentina. Nacida el 07SET1974. DNI 24170419. CUIL 27-24170419-5. anainesburman@hotmail.com. Copello 118, San Isidro, BSAS.
      - María Eugenia BURMAN. Argentina. Nacida el 17JUL1976. DNI 25127953. CUIL 27-25127953-0. Copello 118, San Isidro, BSAS.
      - Gustavo Gabriel CLINAZ. Argentino. 10SET1964. DNI 17265900. CUIL 20-17265900-5. Dr. Vera 1565, Moreno, BSAS.
    - DENOMINACION: BUBU CAKE'S S.R.L. (BO BSAS 25.214 del 26JUL2005)
    - CUIT: 30-70941334-8.
    - SEDE SOCIAL: Av. Avelino Rolón 2662, Boulogne, BSAS.
    - ACTIVIDAD: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.
    - SOCIOS:
      - Carlos Leonardo LOIRA.
      - Inés María OLMEDO BIAUS. Argentina. Nacida el 03ENE1960. DNI 14186746. CUIL 27-14186746-1. 33 Orientales 1106, 3er piso, depto 3, San Isidro, BSAS. Segun su perfil en LINKEDIN, se presenta como OFICIAL EFECTIVO en JUZGADO CRIMINALY CORRECCIONAL FEDERAL NRO 2.
      - Pablo Gustavo FERNÁNDEZ. Argentino. Nacido el 17NOV1962. DNI 16209086. CUIL 20-16209086-1. Coronel Diaz 1763, 4to piso, depto A, CABA.
      - Marcelino SÁNCHEZ. Argentino. Nacido el 01OCT1960. DNI 14182458. CUIL 23-14182458-9. Uruguay 3160, Beccar, BSAS. Caso particular de Marcelino ya que se llevaba paneles M2 que era destinados a las obras de SUEÑOS COMPARTIDOS y Marcelino los usó en obras de los barrios privados EL HORNERO, LOS ALISOS, SANTA TERESA y LA COMARCA (ambos de Tigre, BSAS) a traves de la firma CONCRETO MOLDEADO S.A..
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Marcelino SÁNCHEZ:
        
        INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 10/14 por $ 33.900,00.
        
        BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 10/14 por $ 1.400,00.
        
        DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelino SÁNCHEZ:
        
        Barrio Septiembre, lote 157, Belen de Escobar, BSAS (AFIP)
        
        Emilio Mitre 375, CABA (AFIP)
        
        Uruguay 3160, Beccar, BSAS (BUBU CAKE'S S.R.L.)
        
        Paraná 6743, Villa Adelina, BSAS (GRUPO NIVEL S.R.L.)
        
        Fragata Céfiro 1863, CABA (WALL TIES SUDAMERICANA S.A.)
        
        SOCIEDADES VINCULADAS A Marcelino SÁNCHEZ:
        
        DENOMINACION: GRUPO NIVEL S.R.L. (BO 28.731 del 16SET1997)
        
        CUIT: 30-69524817-9.
        
        SEDE SOCIAL: Tronador 3791, 1er piso, depto C, CABA.
        
        DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358. Supuestamente, es una constructora. Fue
        
        SOCIOS:
        
        Marcelino SÁNCHEZ.
        
        Ignacio SANCHEZ. Argentino. DNI 13664388.
        
        Ema Valeria ROSSI.
        
        DENOMINACION: GRUPO NIVEL PLUS S.R.L. (BO 29.714 del 21AGO2001)
        
        SEDE SOCIAL: Industria 4049, Villa Ballester, BSAS.
        
        DATOS DE INTERES: no se encontró constancia de inscripcion ante la AFIP.
        
        SOCIOS:
        
        Marcelino SÁNCHEZ.
        
        Pablo Arturo GONZÁLEZ ORTIZ. Argentino. DNI 18005908. Córdoba 4761, 11vo piso, depto C, CABA.
        
        Víctor Díaz PEREIRA. Argentino. DNI 16895318. Pasaje El Mirasol 509, CABA.
        
        Ignacio SÁNCHEZ.
        
        Ema Valeria ROSSI.
        
        DENOMINACION: CONCRETO MOLDEADO S.A. (BO 31.712 del 10AGO2009)
        
        CUIT: 30-71112483-3.
        
        SEDE SOCIAL: Emilio Mitre 375, CABA.
        
        ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.
        
        DATOS DE INTERES: Se eleva el capital social de $ 200.00,00 a $ 5.790.000,00 (BO 31.928 del 22JUN2010). SANCHEZ y ESTEVEZ renuncian y se degisnan como Presidente a Rodolfo Luis HARDOY y como Director Suplente a Claudio ORTIZ (). Por medio de esta firma fue que Marcelino se llevó y utilizó paneles premoldeados M2 de la misión SUEÑOS COMPARTIDOS que fueron desviados a obras en los barrios privados EL HORNERO, LOS ALISOS, SANTA TERESA y LA COMARCA, obras desarrolladas por Marcelino (segun declaro en la causa, Marcelino asegura que "le pagaron" sus trabajos dentro de la FUNDACION con esos paneles). Al parecer, incluso esta firma es la encargada de IMPORTAR los paneles.
        
        SOCIOS:
        
        Marcelino SÁNCHEZ.
        
        Pedro FERNANDEZ ESTEVEZ. Español. Nacido el 02JUL1946. Pasaporte N258293.
        
        DENOMINACION: WALL TIES SUDAMERICANA S.A. (BO 32.350 del 05MAR2012)
        
        CUIT: 30-71446065-6.
        
        SEDE SOCIAL: Virasoro 2669, 1er piso, CABA.
        
        ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.
        
        DATOS DE INTERES: se designa como Director Suplente a Ricardo Martín HARDOY (dueño de H.A. EMPRENDIMIENTOS S.A., que llevaba adelante las obras de CONCRETO MOLDEADO S.A.). Se cambia la sede social a Pasaje Fragata Céfiro 1863, CABA (BO 32.360 del 19MAR2012). Es la sucursal en argentina de la firma WALL-TIES & FORMS INC, que planeaba exportar el modelo de construccion a EEUU.
        
        CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
        
        BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 10/14 por $ 1.200,00.
        
        SOCIOS:
        
        Marcelino SÁNCHEZ.
        
        Carl James ENGELKEN. Norteamericano. Nacido el 14SET1964. Pasaporte 219256538. CDI 20-60386786-7.
        
        Brent William WORLEY. Norteamericano. Nacido el 29ABR1973. Pasaporte 218975891. CDI 20-60386785-9.
    - DENOMINACION: EESS NUEVA BORGHETTO S.A. (BO 32.259 del 20OCT2011)
    - CUIT: 30-71207800-2.
    - SEDE SOCIAL: Libertad 1145, 1er piso, depto A, CABA.
    - ACTIVIDAD: 473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
    - DATOS DE INTERES:
    - CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
      - BANCO MACRO S.A., deuda al 10/14 por $ 392.400,00.
    - SOCIOS:
      - Carlos Leonardo LOIRA.
      - Ema Valeria ROSSI.
- Oscar LOIRA (f). Suego de Diego Luis. Argentino. Nacido el 24JUL1938. LE 5621134. CUIL 23-05621134-9.
- Ema Valeria ROSSI. Suegra de Diego Luis. LC 4652315. CUIL 27-04652315-1.

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ACLARACIONES:
- Todo dato de deuda y/o cheque/s rechazado/s fue provista por el sistema de consulta del BCRA.
- El término "desempleado" y/o similares responde a que según AFIP, no registra altas ni bajas de empleadores en los últimos 24 meses (tomando fecha de consulta la misma que el BCRA).
- El término "trabaja para" y/o similares responde al empleador registrado según CODEM.
- El término "presta nombre" y/o similar responde a la persona que ha constituido firmas en forma sistemática. 2, 3 o más firmas por día.
- Cuando dice "(h)" o "-h-", se refiere a "hijo".
- Cuando dice "(p)" o "-p-", se refiere a "padre".
- Cuando dice "(f)" o "-f-", se refiere a "fallecido".
- Cuando dice "PRESTANOMBRE", se refiere a aquella persona que crea sociedades a diestra y siniestras (hasta 4 publicadas en el mismo BO) que luego "cede" a sus verdaderos dueños.
- NINGUNA BASE DE DATOS HA SIDO HACKEADA Y/O SIMILAR. Toda la información es pública.
FUENTES CONSULTADAS:
- Sitio oficial del BCRA.
- Sitio oficial de la ANSES.
- Sitio oficial de la AFIP.
- Sitio oficial de ARBA.
- Boletín Oficial.
- Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.
- Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (Servicio de Búsqueda de Negocios)
- NIC.ar
- Manual publicado por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- Buscador de Google (busquedas por direcciones, telefonos, nombres)
- Portal TDP.
- Portal SEPRIN.
- Portal OPI SANTA CRUZ.
- Portal INFORMADOR PUBLICO.
- Varios portales más.